แบงก์ชาติขยายวงกำกับธุรกรรมฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท รวมฝากเช็ค ดราฟต์ แลกเงิน ชำระเบี้ยประกัน และผลิตภัณฑ์ลงทุน

ธปท.ขยายเกณฑ์ฝากเงินสดเกิน5ล้าน สั่งแบงก์EDDเข้มบี้แจงแหล่งที่มา-วัตถุประสงค์

‘แบงก์ชาติ’ ขยายเกณฑ์กำกับธุรกรรมฝากเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ขีดเส้นบังคับใช้ 1 พ.ย. 69 สั่งธนาคารต้อง EDD เข้มข้น ย้ำต้องแจ้งแหล่งที่มาของเงิน วัตถุประสงค์ เอกสารประกอบตามระดับความเสี่ยงของลูกค้า แจงสอดคล้องกับแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services The post ธปท.ขยายเกณฑ์ฝากเงินสดเกิน5ล้าน สั่งแบงก์EDDเข้มบี้แจงแหล่งที่มา-วัตถุประสงค์ appeared first on .

แบงก์ชาติขยายวงกำกับธุรกรรมฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท รวมฝากเช็ค ดราฟต์ แลกเงิน ชำระเบี้ยประกัน และผลิตภัณฑ์ลงทุน

แบงก์ชาติขยายเกณฑ์กำกับธุรกรรมฝากเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 5 […] The post แบงก์ชาติขยายวงกำกับธุรกรรมฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท รวมฝากเช็ค ดราฟต์ แลกเงิน ชำระเบี้ยประกัน และผลิตภัณฑ์ลงทุน appeared first on THE STANDARD .

เริ่ม1 พ.ย. นี้ ฝากเงินสด เกิน 5 ล้านบาท ต้องแจงที่มา ธปท. ย้ำสกัดเงินเทา

ธปท. ประกาศแล้ว เกณฑ์การฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ต้องแจง […]

เริ่ม1 พ.ย. นี้ ฝากเงินสด เกิน 5 ล้านบาท ต้องแจงที่มา ธปท. ย้ำสกัดเงินเทา

ธปท. ประกาศแล้ว เกณฑ์การฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ต้องแจง […]

ธปท. คุมเข้มฝากเงินสด 5 ล้านขึ้นไป เริ่ม 1 พ.ย. สกัดเงินเทา-ปิดช่องฟอกเงิน

ธปท. ขยายเกณฑ์กำกับธุรกรรมฝากเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน มีผล 1 พ.ย.2569 ย้ำไม่กระทบการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาเงินเทา ยกระดับความโปร่งใสและความปลอดภัยของระบบการเงินไทย จึงออกประกาศ ธปท. ที่ 57/2569 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกั…

ธปท. ประกาศแล้ว ฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ต้องแจงที่มา เริ่ม 1 พ.ย. 69

ธปท. ประกาศแล้ว เกณฑ์การฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ต้องแจงที่มา โดยกำหนดเฉพาะการฝากเงินที่สาขา ยกเว้นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีผล 1 พ.ย.นี้ พร้อมขยายขอบเขตทั้งฝากเช็คหรือดราฟต์ การรับแลกธนบัตรสกุลเงินบาท การรับเงินสดเพื่อออกเช็คหรือดราฟต์ การซื้อ ขาย … อ่านข่าวต้นฉบับ: ธปท. ประกาศแล้ว ฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท ต้องแจงที่มา เริ่ม 1 พ.ย. 69

แบงก์ชาติ เข้มฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท สกัดทุนเทา สั่งตรวจแหล่งที่มาของเงิน เริ่ม 1 พ.ย.นี้

แบงก์ชาติ คุมธุรกรรมฝากเงินสดเกิน 5 ล้านบาท สกัดทุนเทา สั่งธนาคารตรวจแหล่งที่มาของเงินอย่างเข้มข้น เริ่ม 1 พ.ย.69 นี้